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공지사항CUSTOMER

제목 정기주주총회 소집공고
작성일 2021년 03월 16일

정기주주총회 소집공고



  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

------- 아 래 -------



1.일시 : 20210331(수요일) 오후 2


2. 장소 : ()한주반도체 2층 회의실 (충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 199)


3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

   나. 주요 안건

       제 1호 의안 : 11(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 이사 선임의 건

           - 사외이사 후보

성명

생년월일

주요약력

상근여부

비고

최석배

1971.01.01

()왓치캅 대표이사

비상근

중임

김성룡

1958.06.17

한양대 법학교수

비상근

신임


       제 3호 의안 : 감사 선임의 건

           - 감사 후보

성명

생년월일

주요약력

상근여부

비고

김광녕

1967.05.04

()한주반도체 감사역

비상근

중임


       제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 10)

       제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수한도 1)



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

   따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

   주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 날인), 대리인신분증

  

20213 16

  

주식회사 한주반도체 대표이사 장재철, 백재욱 (직인생략)

 

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