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공지사항CUSTOMER

제목 정기주주총회 소집공고
작성일 2024년 03월 11일

정기주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-  아   래  -


1. 일시 : 2024년 3월 26일(화요일) 오전 10시


2. 장소 : (주)한주하이텍 2층 회의실 (충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 199)


3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 나. 주요 안건
    제 1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
    제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
    제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
  종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
  간접행사 하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물
  - 직접행사시 : 신분증
  - 대리행사시 : 위임장(위임인의 인적사항 기재 및 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인신분증



2024년 3월 11일





주식회사 한주하이텍  대표이사 이정기

 

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